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Sunday, June 25, 2023

対マネロン国際組織クロアチアなど3カ国をグレーリストに追加 - ロイター (Reuters Japan)

6月23日、マネーロンダリング(資金洗浄)対策やテロ資金監視などを担う国際組織「金融活動作業部会(FATF)」は、クロアチア、カメルーン、ベトナムの3カ国を「グレーリスト(強化監視対象国・地域)」に加えると発表した。パリのFATF事務所で2019年10月撮影(2023年 ロイター/Charles Platiau)

[パリ 23日 ロイター] - マネーロンダリング(資金洗浄)対策やテロ資金監視などを担う国際組織「金融活動作業部会(FATF)」は23日、クロアチア、カメルーン、ベトナムの3カ国を「グレーリスト(強化監視対象国・地域)」に加えると発表した。クロアチアはグレーリストに掲載される唯一の欧州連合(EU)加盟国となる。

グレーリストにはアラブ首長国連邦(UAE)、パナマ、マリなどが掲載されている。

FATFのラジャ・クマール議長は記者会見で、クロアチアは法令順守の改善に向けた実行計画を約束しており、同国にできるだけ速やかにこの計画を実施するよう促したと述べた。

またFATFは「加盟国の全当局は、国際金融システムを保護するための対ロシア政策の回避から生じる現在および新たなリスクに警戒すべきだ」と改めて強調した。

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